Spletni seminar je daljši in traja 140 minut.

Izobraževanje je namenjeno vsem družbam oz. posameznikom, ki so zaradi svoje dejavnosti zavezanci (4. člen ZPPDFT-2) za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2). Pravilno izvajanje zakona je ključno, če se želimo izogniti denarnim kaznim in drugim težavam, ki nas lahko doletijo, če se zakona ne izvaja pravilno. Na seminarju, boste spoznali kako se zakon izvaja v praksi in sicer celoten uporabniški vidik.

Vsebina:

- Zavezanci za izvajanje zakona

- Naloge zavezancev

- Predstavitev osnovnih pojmov

- Bistvene novosti ZPPDFT-2

- Pregled stranke

- Neizpolnitev obveznosti pregleda stranke

- Nabor zahtevanih podatkov

- Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke

- Pregled preko tretje osebe

- Ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, ki je pravna oseba

- Poslovanje s politično izpostavljeno osebo

- Pregled strank iz visoko tveganih držav

- Omejevalni ukrepi-sankcije

- Analiza tveganja

- Vrste tveganj

- Razvrščanje strank

- Vrste pregleda stranke

- Spremljava aktivnosti strank

- Obravnava neobičajnih transakcij

- Sporočanje in zaznava sumljivih oseb/transakcij

- Indikatorji za prepoznavo PD/FT

- Sodelovanje z Uradom za PPD

- Vodenje evidenc in hramba dokumentov

- Prepoved razkritja

- Notranji nadzor

- Omejitve po ZPPDFT-2

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen zaposlenim in lastnikom podjetji, ki so zadolženi za zakonito poslovanje podjetja. Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri poslovanju v praksi.

Seminar bo vodil:

Andraž Trtnik se s področjem ZPPDFT v bančnem sektorju ukvarja 15 let, saj opravlja delo pooblaščenca za preprečevanje PD in FT v bančnem sektorju. Aktivno sodeluje tudi na Združenju Bank Slovenije (ZBS). Področje ga zelo zanima, zato se z njim ukvarja tudi samostojno v okviru svoje dejavnosti. Tekom let si je nabral veliko praktičnih izkušenj glede izvajanja določil ZPPDFT tako s področja vzpostavitve sistemov v organizacijah, kot z vidika izobraževanja zaposlenih.

Vabljeni!  

 INFORMACIJE

• spletni seminar je daljši in traja 140 minut,
• spletni seminar je BREZPLAČEN za vse naročnike portala IUS-INFO in FinD-INFO razen za naročnike paketa IUS-INFO Basic paket in IUS-INFO standardni paket,
• cena za nenaročnike je 249,90 EUR + DDV,
• med spletnim seminarjem boste lahko pošiljali dodatna vprašanja na javni tabli,
• med in tudi po končanem spletnem seminarju, boste imeli dostop do vseh gradiv, ki se tičejo tematike posameznega spletnega seminarja,
• po spletnem seminarju vam bo na našem portalu na voljo še njegov videoposnetek,
• če bi želeli prejeti potrdilo o udeležbi na spletnem seminarju, vas prosimo, da nam to sporočite na e-naslov spletni@lexpera.si ali po telefonu,
• dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01 438 01 80.

 POSLUŠANJE SPLETNEGA SEMINARJA

Po uspešni registraciji boste na svoj e-naslov dobili potrditveno sporočilo in povezavo za osebni dostop do učilnice. S klikom na »For an excellent event experience, check your Internet and system configuration now.« lahko preizkusite njeno delovanje.

Za uspešno sodelovanje na spletnih seminarjih potrebujete:

• računalnik z 2 GHz dual-core procesorjem (priporočamo 4-core), 2 GB RAM (priporočamo 4 GB),
• operacijski sistem Windows 8, Windows 10 ali Mac OS X 10.13 oz. novejši, Linux, Chrome OS,
• najnovejše verzije brskalnikov Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera,
• zvočnike ali slušalke,
• povezavo do interneta (priporočamo povezavo s kablom).