FinD - Novice - V ZDA prve obtožnice povezane z afero panamskih dokumentov
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Novice > Izbrana novica
 
          - +   *  

Novice

5.12.2018

V ZDA prve obtožnice povezane z afero panamskih dokumentov

New York, 05. decembra (STA) - Na zveznem sodišču na Manhattnu so v torek objavili prve ameriške obtožnice v povezavi s skrivanjem denarja v davčnih oazah, ki jih je razkrila afera panamski dokumenti mednarodnega novinarskega konzorcija aprila leta 2016. Ameriški tožilci so sporočili, da so trije od obtoženih že prijeti, četrti pa ostaja na prostosti.

V Massachusettsu so v torek aretirali ameriškega računovodjo Richarda Gaffeyja, 15. novembra so v Parizu prijeli uslužbenca podjetja za upravljanje s premoženjem Dirka Brauerja. Nemški državljan je sodeloval s pravno firmo v Panami Mossack Fonseca, ki je v središču škandala. Letos je prenehala delovati.

Na prostosti je še državljan Paname Ramses Owens, ki je bil pravnik pri firmi Mossack Fonseca. V Londonu so v ponedeljek aretirali 81-letnega nemškega državljana Haralda Joachima von der Goltza, ki so mu vsi prej omenjeni pomagali pri skrivanju denarja pred davkarijo v davčnih oazah.

Obtožnica omenjene bremeni davčnih goljufij in pranja denarja, za kar jim grozi do 20 let zapora.

Arhiv

Zadnje novice

Vir

STA

2019

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar