FinD - Novice - Seznam držav, kjer obstaja večja nevarnost pranja denarja
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Novice > Izbrana novica
 
          - +   *  

Novice

5.4.2016

Seznam držav, kjer obstaja večja nevarnost pranja denarja

Ljubljana, 05. aprila (STA) - Na Uradu RS za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma imajo seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja vsaj večja verjetnost za pranje denarja ali financiranje terorizma. Seznam je sestavljen na podlagi ugotovitev in seznamov mednarodnih ustanov, kot sta OECD in IMF.

Po zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma morajo namreč od 18. oktobra 2011 naprej ponudniki plačilnih storitev v Sloveniji uradu za preprečevanje pranja denarja posredovati podatke o vseh nakazilih v vrednosti nad 30.000 evrov, ki so bila na zahtevo stranke prenesena bodisi na račune pri bankah v državah, v zvezi s katerimi obstaja vsaj večja verjetnost za pojav pranja denarja in financiranja terorizma, bodisi na račune družb s sedežem v teh državah, ne glede na državo samega bančnega računa.

Seznam, ki ga objavlja urad, je sestavljen na podlagi ugotovitev ali seznamov, ki jih objavljajo mednarodne institucije, kot so Mednarodni denarni sklad (IMF), Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF).

Na uradu opozarjajo, da seznam ni seznam t. i. davčnih oaz ali off-shore finančnih središč. Vsebinsko se namreč pojem off-shore centrov po njihovih pojasnilih nanaša na dve povsem ločeni lastnosti. Lahko gre za države z zelo nizkimi davki ali pa določenih vrst davkov sploh ni, in po drugi pa gre za države, ki omogočajo ustanavljanje takih organizacijskih oblik družb, ki lastnikom zagotavljajo anonimnost.

V obdobju od 18. oktobra 2011 naprej so na uradu seznam spremenili 18-krat, pri čemer so nekatere države s seznama umaknili, nekatere pa dodali. Spodaj je seznam držav, kot je bil nazadnje spremenjen septembra lani.

Država Institucija, na katere seznamu je

Iran FATF*

Severna Koreja FATF

Alžirija FATF

Mjanmar FATF

Ciper OECD + IMF

Panama OECD + IMF

Sejšeli OECD + IMF

Vanuatu OECD**

Brunej OECD

Dominika OECD

Gvatemala OECD

Kazahstan OECD

Libanon OECD

Liberija OECD

Luksemburg OECD

Mikronezija OECD

Nauru OECD

Trinidad in Tobago IMF***

Andora IMF

Angvila IMF

Aruba IMF

Bahami IMF

Belize IMF

Bermuda IMF

Britanski deviški otoki IMF

Kajmanski otoki IMF

Cookovi otoki IMF

Gibraltar IMF

Guernsey IMF

Otok Man IMF

Jersey IMF

Liechtenstein IMF

Malezija IMF

Macao IMF

Monako IMF

Montserat IMF

Palau IMF

Samoa IMF

otočje Turks in Caicos IMF

* Seznam se pripravlja na podlagi podatkov FATF in Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov odkrivanja in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (Moneyval). Te države nimajo vzpostavljenega ustreznega sistema za preprečevanje pranja denarja in/ali financiranje terorizma.

** Gre za seznam držav oz. jurisdikcij, ki imajo po zadnji oceni OECD pomanjkljivo davčno zakonodajo

*** Gre za države, ki jih je IMF glede na svojo definicijo uvrstil med off-shore finančne centre in države

Vir informacij: Ministrstvo za finance

Arhiv

Zadnje novice

Vir

STA

2019

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar